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Pesquisa mostra que US$2.8 bilhões em criptomoedas foram movimentados por criminosos em exchanges

Publicado 17.01.2020, 08:00
Atualizado 17.01.2020, 10:58
© Reuters.

© Reuters.

CriptoFácil - A empresa de análise de dados em blockchain Chainalysis divulgou um relatório na quarta-feira, 15 de janeiro, no qual identificou que US$2,8 bilhões em Bitcoin foram enviados por criminosos para exchanges de criptomoedas em 2019.

De acordo com os dados, a maior parte dessas transações foram para as exchanges Binance e Huobi, sendo 27,5% desse valor indo para a Binance e 24,7% indo para a Huobi.

“Embora as exchanges sempre tenham sido uma porta de saída popular para criptomoedas obtidas ilicitamente, elas tiveram uma participação maior desde o início de 2019. Ao longo do ano inteiro, rastreamos US$2,8 bilhões em Bitcoin que foram enviados por criminosos para exchanges”, observou a Chainalysis.

Nas duas exchanges, um pequeno grupo de contas que recebeu mais de US$100 milhões em Bitcoin do fundos ilícitos, segundo Chainalysis. E 75% do valor total recebido na Huobi e na Binance foram para 810 das contas com maiores depósitos. A grande maioria das contas, porém, recebeu valores muito pequenos (até US$100,00).

“No geral, pouco mais de 300 mil contas individuais na Binance e Huobi receberam Bitcoin de fontes criminosas em 2019″, observou o relatório.

Segundo a empresa de análise, essas grandes contas provavelmente pertencem a corretores de balcão (OTC) que “normalmente estão associados a uma exchange, mas operam de forma independente.”

A Chainalysis destacou que, embora a Huobi e a Binance possuam procedimentos de identificação de clientes (KYC), esses requisitos são mais baixos para as mesas de balcão, daí a existência, nas duas exchanges, de algumas mesas especializadas em fornecer serviços de lavagem de dinheiro a criminosos.

Em uma lista dos 100 principais corretores de balcão que a Chainalysis acredita fornecer serviços de lavagem de dinheiro, 70 deles estão na Huobi. Os 100 corretores juntos podem representar até 1% de toda a atividade Bitcoin em um determinado mês, de acordo com o relatório.

Em um comunicado à Chainalysis, Samuel Lim, diretor de compliance da Binance, disse que a exchange “está comprometida em combater crimes financeiros com criptomoedas e melhorar a saúde de nossa indústria.”

“Continuaremos aprimorando nossa tecnologia proprietária KYC e AML, bem como as ferramentas e parceiros de terceiros com quem trabalhamos, para fortalecer ainda mais nossos padrões de conformidade”, disse Lim.

Já a Huobi não comentou sobre o relatório.

Por CriptoFácil

Últimos comentários

creio que em um futuro proximo essa festa vai acabar, bem provavel haver intervençao de governos nas criptomoedas
Algo que deveria ser descentralizado, esta altamente concentrado nas maos de especuladores e mineradores. Resultado.... instabilidade, ambiente de inseguranca e alta volatilidade.
A tal blockchain dita tecnologia mais segura do mundo esta sempre nas paginas mundo afora como o sistema envolvendo maior numero de golpes, fraudes e perda de dinheiro. Tanta seguranca que ate os donos de contas perdem o dinheiro quando esquecem a senha.
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