Alegações contra HSBC e StanChart também envolvem Deutsche Bank e bancos dos EUA

Alegações contra HSBC e StanChart também envolvem Deutsche Bank e bancos dos EUA

Estadão Conteúdo  | 21.09.2020 08:26

Alegações contra HSBC e StanChart também envolvem Deutsche Bank e bancos dos EUA

Alegações de que os britânicos HSBC (LON:HSBA) e Standard Chartered (LON:STAN) movimentaram grandes somas de fundos ilícitos por um longo período, apesar de indícios de sua origem duvidosa, envolvem também o alemão Deutsche Bank (DE:DBKGn) e bancos dos Estados Unidos.

LEIA MAIS: Ações do HSBC e Standard Chartered operam em baixa após relatos de ilicitude

Segundo documentos obtidos pela BuzzFeed News e organizações noticiosas que incluem o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, pela sigla em inglês), grandes bancos europeus fizeram mais de US$ 2 trilhões em transações suspeitas entre 1999 e 2017.

Os documentos foram submetidos à Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), órgão do Departamento do Tesouro dos EUA, e detalham operações supostamente ligadas a crimes financeiros, como lavagem de dinheiro.

A reportagem também cita movimentações financeiras atípicas do Deutsche Bank, maior banco da Alemanha, e dos americanos JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Bank of America (NYSE:BAC) e Bank of New York Mellon (NYSE:BK), assim como da operadora de cartões American Express (NYSE:AXP).

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Sergio Cabral
Sergio Cabral

É histórica a atuação do HSBC na lavagem de dinheiro do cartel de drogas mexicano.  ... (Leia Mais)

21.09.2020 13:54 GMT· Responder
Leo Garcia
Leo Garcia

Impressionante com o HSBC sempre tem destaque quando o assunto é mutreta.  ... (Leia Mais)

21.09.2020 12:24 GMT· 2 · Responder
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