Crise na Binance? Como as Acusações de Lavagem de Dinheiro e Fraude Impactam?
Carlos Henrique de Freitas | 08.06.2022 13:10
No começo desta semana recebemos uma enxurrada de notícias relacionadas à Binance. Contudo, duas delas se destacaram, em especial, para aqueles que utilizam os serviços da Exchange Binance ou investem na cripto BNB.
Entre as publicações na imprensa, está uma reportagem investigativa publicada pela Reuters, que relaciona a Binance com eventuais práticas de lavagem de dinheiro. De acordo com a matéria, a empresa teria sido utilizada para lavar mais de US$ 2 bilhões.
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Um dos exemplos citados na matéria foi o do site de venda de drogas Hydra Market focado em atividades na Rússia, cujo número de acordos cresceu após a Binance começar sua expansão no país e caiu drasticamente após a Binance começar sua política de checar a identidade dos usuários.
Aqui no Brasil não tem sido diferente. Grandes veículos tradicionais de comunicação também deram espaço para falar sobre o atual momento da corretora. Tendo como base a mesma publicação da Reuters, a imprensa brasileira destacou que “brechas da Binance, que processa centenas de milhões de dólares com criptomoedas por mês, são exploradas para lavagem de dinheiro”.
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Neste período, também repercutiu nas manchetes dos principais jornais de cripto do mundo o que pode vir a ser o princípio de uma investigação pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos). A Binance, e em especial o token BNB, está sendo sondada pela organização, que é uma das mais importantes instituições regulatórias americanas.
Esta sondagem pode tornar-se uma investigação formal e, posteriormente, resultar em um processo judicial. A grande questão aqui é a desconfiança de que a cripto BNB possa ser um security não regulado, uma acusação semelhante à que a cripto XRP sofreu. Um security é um bem na mesma categoria que ações de empresas, do tipo que a Binance não tem autorização legal para emitir.
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Assim como para qualquer empresa, toda essa repercussão é bastante negativa e pode afastar novos clientes e deixar os atuais ressabiados e ansiosos quanto ao que fazer com os serviços adquiridos e ativos em carteira. Ao analisar o cenário de forma ampla, de imediato, as recentes movimentações devem ser encaradas com bastante atenção por dois públicos, em especial. Os que utilizam os serviços da Exchange Binance para comprar e vender criptos e os investidores da cripto BNB, atualmente a quinta maior do mundo em capitalização de mercado.
Caso você invista em BNB, esse é o momento de revisitar a sua tese de investimento, levando em conta a chance de que um maior risco regulatório possa se aproximar no futuro. Para você, diante desses acontecimentos, faz sentido investir no token BNB? Não invisto em nenhum token de Exchange, não só devido ao risco regulatório como também em razão da grande centralização de incentivos financeiros e infraestrutura presente nessas criptos.
Para aqueles que utilizam os serviços da Exchange Binance, fiquem tranquilos. Em primeiro lugar, não é preciso correr para sacar todos os seus fundos da corretora, mas esse é o momento perfeito para se lembrar de não colocar todos os seus ovos em uma única cesta. É muito importante para todo investidor de cripto dominar mais de uma forma de custódia do seu capital para investir de forma mais segura.
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Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
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