CFTC investiga Binance por manipulação de mercado nos EUA, diz Bloomberg
CriptoFácil
Publicado 20.09.2021 15:00
Atualizado 21.09.2021 08:02
CFTC investiga Binance por manipulação de mercado nos EUA, diz Bloomberg
Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo em volume negociado, está na mira dos reguladores.
Dessa vez, foi a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos Estados Unidos que iniciou uma investigação contra a Binance devido a supostas negociações com informações privilegiadas.
Foi o que afirmou a Bloomberg, citando fontes com conhecimento do caso que preferiram não divulgar suas identidades.
Segundo a agência de notícias, a Binance Holdings Ltd. teria usado essas informações privilegiadas para manipulação de mercado.
h2 Binance acusada de manipulação de mercado /h2Como parte da investigação, as autoridades têm investigado se a Binance ou sua equipe lucraram tirando proveito de seus clientes. Para dar andamento às investigações, a CFTC tem procurado possíveis testemunhas nas últimas semanas.
Em resposta, a exchange afirmou que não tolera negociações com informações privilegiadas:
“Na Binance, temos uma política de tolerância zero para informações privilegiadas e um código de ética estrito relacionado a qualquer tipo de comportamento que possa ter um impacto negativo sobre nossos clientes ou indústria”, disse a exchange à Bloomberg.
De acordo com a exchange, a equipe de segurança da Binance sempre zela para que nenhuma irregularidade ocorra. Ou, caso ocorra, os malfeitores são responsabilizados por isso.
h2 Outras investigações /h2Esta não é, no entanto, a primeira vez que a Bloomberg informa sobre a investigação da CFTC contra a exchange.
Afinal, no início de março, a CFTC teria iniciado uma investigação contra a Binance para descobrir se a exchange violou as regras ao permitir que os estadunidenses negociassem em sua plataforma, que não está registrada na agência.
Mais recentemente, em maio deste ano, conforme noticiado pelo CriptoFácil, a Binance Holdings Ltd. também passou a ser investigada pelo Departamento de Justiça (DOJ) e pelo Internal Revenue Service (IRS), a Receita Federal dos Estados Unidos.
As autoridades investigam crimes fiscais e lavagem de dinheiro praticados pela exchange de criptomoedas.
Na ocasião, a porta-voz da Binance, Jessica Jung, afirmou que a empresa leva suas obrigações legais a sério. Além disso, Jung disse que a empresa se esforça para combater a lavagem de dinheiro:
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“Levamos nossas obrigações legais muito a sério e nos envolvemos com os reguladores e agentes da lei de forma colaborativa”.
Por CriptoFácil
Escrito por: CriptoFácil
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