Tribunal dos EUA extradita lavador de criptomoedas
Investing.com
Publicado 18.08.2022 13:10
Atualizado 18.08.2022 16:45
Investing.com - O governo dos Estados Unidos extraditou Denis Mihaqloviv Dubnikov da Holanda. Este último é suspeito de lavagem de dinheiro em criptomoedas e pode pegar até 20 anos de prisão. De fato, os Estados Unidos estão tomando grandes medidas para suprimir a atividade criminosa no espaço das criptomoedas.
Denis Mihaqloviv Dubnikov, um russo de 29 anos, foi intimado a um tribunal federal em Portland por lavagem de pagamentos de resgate em conexão com os ataques de ransomware Ryuk. Dubnikov foi supostamente responsável pela lavagem de US$ 400.000 em pagamentos de ransomware em 2019.
“Depois de receber pagamentos de resgate, os operadores de Ryuk, Dubnikov e seus co-conspiradores, bem como outros envolvidos no sistema, supostamente envolvidos em várias transações financeiras, incluindo transações financeiras internacionais, para ocultar a natureza, fonte, localização, propriedade e controle do produto do resgate".
Ryuk é um ransomware que surgiu em 2018 que criptografa dados em dispositivos infectados e oferece alvos para pagar um resgate em Bitcoin para recuperar os dados. O Departamento de Justiça estima que seja responsável pelo roubo de mais de US$ 70 milhões desde o seu lançamento.
O caso Dubnikov ocorre quando o governo dos EUA adota uma abordagem agressiva para reprimir atividades criminosas na área de ativos digitais. Nessa linha, na semana passada, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro sancionou o Tornado Cash. Este mixer de Ethereum se junta a uma lista negra que também inclui o Blender, embora sua proibição seja notável porque a OFAC sancionou o próprio código de contrato inteligente em vez de apenas uma lista de endereços associados.
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Escrito por: Investing.com
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