Tesouro dos EUA impõe sanções a homem acusado de lavar dinheiro para PCC
Reuters
Publicado 14.03.2024 12:40
(Reuters) - O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira a imposição de sanções a um homem apontado como responsável por lavar dinheiro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), originada em São Paulo e que atua dentro e fora do Brasil, segundo comunicado do órgão do governo dos EUA.
De acordo com o Tesouro dos EUA, Diego Macedo Gonçalves do Carmo é um "operador-chave" responsável pela lavagem de "centenas de milhões de dólares" para o PCC, classificado pelas autoridades dos EUA como "a mais notória organização criminosa do Brasil e uma das maiores da América Latina".
"Com uma extensa rede ao redor da América Latina, assim como uma presença global em expansão, o PCC representa uma das mais significativas organizações de tráfico de narcóticos na região", disse o subsecretário do Tesouro dos EUA para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian E, Nelson, de acordo com o comunicado.
"Os Estados Unidos permanecerão ao lado do Brasil e de outros parceiros na região em nossos esforços para conter a capacidade do PCC de operar, incluindo sua habilidade de lavar recursos ilícitos no sistema financeiro global", acrescentou.
De acordo com o comunicado do Tesouro, a medida anunciada nesta quinta não teria ocorrido sem o apoio das autoridades brasileiras.
Gonçalves foi condenado em novembro de 2022 a 7 anos e 11 meses de prisão por tráfico de drogas. De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele lavou 1,2 bilhão de reais para o PCC. Mesmo preso, Gonçalves ainda permaneceria ativo no PCC e dando ordens da cadeia, disse o comunicado do Tesouro dos EUA, que afirma ainda que ele foi apontado como um dos envolvidos no assalto a uma agência do Banco do Brasil (BVMF:BBAS3) em Uberaba (MG) em 2019.
Pelas sanções impostas, todas as propriedades e interesses em propriedades de Gonçalves que estejam nos EUA ou no controle de cidadãos norte-americanos devem ser bloqueados e relatados ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC, na sigla em inglês).
As sanções também impedem quaisquer transações de cidadãos norte-americanos ou de pessoas residentes ou que estejam em trânsito pelos Estados Unidos envolvendo as propriedades ou interesses ligados a Gonçalves sob pena de punições cíveis e criminais.
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(Por Eduardo Simões, em São Paulo, e Daphne Psiledakis, em Washignton)
Escrito por: Reuters
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