Um relatório divulgado pelo governo Biden no início desta semana alertou que as criptomoedas e os ativos digitais representam um risco para o programa de sanções dos Estados Unidos e diminuem o papel do dólar na economia global.
“As inovações tecnológicas tais como moedas digitais, plataformas de pagamento alternativos e novas maneiras de esconder as transações transfronteiriças podem potencialmente reduzir a eficácia das sanções americanas.
Essas tecnologias oferecem aos atores malignos oportunidades de manter e transferir fundos fora do sistema financeiro baseado em colarinhos. Eles também capacitam nossos adversários que buscam construir novos sistemas financeiros e de pagamento com o objetivo de diminuir o papel global do dólar”, afirmou o relatório do Departamento do Tesouro dos EUA.
Os Estados Unidos possuem atualmente mais de 9.000 sanções em vigor. As sanções há muito servem como base da política externa americana, visando estados como a Coréia do Norte, Irã e Venezuela.
O relatório pede por uma modernização das sanções impostas com o objetivo de contornar as dificuldades impostas pelas novas tecnologias.
“Em particular, o Tesouro deve investir no aprofundamento de seus conhecimentos e capacidades institucionais no espaço de ativos e serviços digitais em evolução para apoiar todo o ciclo de vida das atividades de sanções”, acrescentou o relatório.
O relatório do Tesouro também ecoa as repetidas advertências do governo Biden sobre o papel dos ativos digitais, como criptomoedas, na atividade financeira ilícita. A administração Biden demonstrou em várias ocasiões que leva a sério os riscos para a segurança nacional representados por ativos digitais e criptomoedas.
Impelido pelos ataques de ransomware de alto nível contra a Colonial Pipeline e a empresa de processamento de carne JBS (SA:JBSS3), o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que elevaria o ransomware a um nível de prioridade semelhante ao terrorismo .
Este verão também viu a administração Biden criar uma força-tarefa de ransomware, encarregada de combater ataques cibernéticos e rastrear pagamentos de resgate por criptomoedas. Na época, a vice-conselheira de segurança nacional Anne Neuberger disse que o governo está trabalhando para reprimir o uso do Bitcoin e outras criptomoedas para atividades ilegais.
As preocupações com as criptomoedas do governo Biden são bem justificadas, dada a abundância de evidências de que malfeitores usam criptomoedas para contornar sanções ou de outra forma criar brechas financeiras.
No início deste ano, o Hamas admitiu um aumento nas doações de Bitcoin após um novo conflito com Israel. “Definitivamente houve um aumento nas doações de Bitcoin”, disse o oficial do Hamas na época, acrescentando: “Parte do dinheiro é usado para fins militares para defender os direitos básicos dos palestinos”.